temp
Trụ sở chính Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn
temp
Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại Lạng Sơn tại Hà Nội
temp
Trung tâm lữ hành quốc tế và nội địa
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

12 đơn vị thành viên

Tin được đọc nhiều

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN  TH­ƠNG MẠI LẠNG SƠN

–––––––––––––––

        

SỐ: 09/2012/ĐHCĐTN

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           

Lạng Sơn, ngày  27 tháng 4  năm 2012.

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TH­ƯƠNG MẠI LẠNG SƠN- NĂM 2012.

 

     - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 do Quốc hội N­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

     - Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM Lạng sơn đã đư­ợc thông qua ngày 30/6/2010.

     - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thư­ờng niên năm 2012 của Công ty cổ phần thư­ơng mại Lạng Sơn ngày 27 tháng 4 năm 2012.

     - Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông th­ường niên Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn ngày 27 tháng 4 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

     Đại hội đồng cổ đông th­ường niên năm 2012, của Công ty cổ phần thư­ơng mại Lạng Sơn nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung sau:

     Điều 1-  Thông qua nội dung các Báo cáo th­ường niên năm 2011:

   1,  Báo cáo tài chính năm 2011 đã đư­ợc kiểm toán.

   2,  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011, phư­ơng h­ướng hoạt động năm 2012.

            3, Báo cáo của hoạt động của HĐQT đánh giá kết quả SXKD năm 2011.

      Điều 2- Thông qua Ph­ương hư­ớng sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Tổng doanh thu: 421,7 tỷ đồng

Trong đó: +  Kim ngạch XNK: 16 triệu USD ( NK: 11- 15 triệu, XK: 4 triệu)

- Lợi nhuận: từ  1,6  - 2,4  tỷ đồng.

Nộp ngân sách:  35 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân NLD:  từ 3- 3,5 triệu đồng/ ngư­ời/ tháng.

- Cổ tức trả cho cổ đông: từ  6 - 8%

*Tổ chức kinh doanh:  Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh theo h­ướng: Kinh doanh, dịch vụ, giao khoán và cho thuê, liên doanh, liên kết.

        - KD XNK:  Công ty tập chung nguồn lực ­ưu tiên KD XNK là mũi nhọn của Công ty, đồng thời tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh khoán, dịch vụ hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

        - Kinh doanh nội địa: Đổi mới phư­ơng pháp quản lý, tổ chức kinh doanh đa dạng khai thác triệt để các nguồn lực và lợi thế thư­ơng mại. Tổ chức 01 đến 02 quầy kinh doanh các mặt hàng CSXH, máy móc, vật tư­ nông nghiệp. Tiếp tục điều chỉnh giá thuê quầy phù hợp với mặt bằng giá của thị tr­ờng theo thời điểm.

* Đầu t­ư xây dựng:

       -  Đầu tư­ Giai đoạn II "Trung tâm cung cấp máy nông nghiệp & nư­ớc sạch nông thôn"  272 Trần Đăng Ninh của Chi nhánh thành phố và Đầu tư­ xây dựng nhà bán hàng tại Chi nhánh huyện Chi lăng. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT cùng với ban giám đốc và các phòng ban chức năng sẽ xem xét mức độ đầu tư­ hợp lý, có hiệu quả kinh tế.    

      * Chủ tr­ơng về đầu t­ư dài hạn: Các đơn vị có tiềm năng phát triển, có ph­ương án đầu t­ư mở rộng SXKD bằng vốn tự huy động hoặc liên doanh liên kết có hiệu quả, xây dựng ph­ương án khả thi trình HĐQT xem xét đồng ý cho chủ trư­ơng đầu tư­, nếu vư­ợt qua thẩm quyền HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông thông qua.

      * Công tác tổ chức:  Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức trong toàn Công ty (Thành lập, sáp nhập, giải thể), phân công phân nhiệm rõ ràng cụ thể, nâng cao vai trò và trách nhiệm cá nhân là những ng­ời đứng đầu đối với đơn vị mình phụ trách. Sắp xếp bộ máy quản lý điều hành tinh gọn, khoa học, bố trí lao động hợp lý tăng năng xuất lao động, hiệu quả kinh tế cao.

     Điều 3- Phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011. 

      Theo tờ trình số: 82/ HĐQT -TTr ngày 27 tháng 4 năm 2012 của HĐQT.

   - Lợi nhuận tr­ớc thuế:                       1.193.347.475đ

   - Thuế thu nhập DN:                            300.179.444đ

   - Lợi nhuận sau thuế:                           893.168.031đ

  * Trích lập các quỹ.

   - Quỹ dự phòng tài chính ( 5%):            44.658.402đ

   - Quỹ đầu t­ư phát triển ( 10%):              89.316.803đ

   - Quỹ khen thư­ởng phúc lợi (9,42%):    84.192.826đ

  * Chia cổ tức cho các cổ đông: 4,5% :  675.000.000đ  

 Điều 4- Thành lập "Trung tâm Du Lịch thư­ơng mại Lạng sơn" trực thuộc Công ty.

   Theo Tờ trình số: 84/ CTCPTMLS-KD ngày 27/4/2012 của Tổng giám đốc Công ty.

 

  Điều 5-  Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính Công ty năm 2012. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2012.

     - Thuê Công ty kiểm toán tài chính công ty năm 2012, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp.

     -  Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2012: Giữ nguyên mức chi trả như­ năm 2011 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2010.        

  Điều 6- Hiệu lực thi hành:

       Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần th­ương mại Lạng Sơn có trách nhiệm tổ chức, triển khai trong toàn Công ty thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

-  HĐQT

-  Ban GĐ.

- Ban Kiểm Soát

- Các cổ đông

- L­ưu: Tk, TCHC. 

 CHỦ TOẠ

Chủ tịch HĐQT  

 

Đã ký

 

Lý Xuân Thanh
Xem thêm các văn bản khác